Díaz Sequeda & Asociados
Assessoria estratégica em direito penal empresarial, estruturação transfronteiriça, investimento estrangeiro e compliance para empresas, investidores e particulares.
Caracas · Venezuela
O escritório
Díaz Sequeda & Asociados é um escritório jurídico voltado à análise, à prevenção e à representação de assuntos complexos. A firma combina três décadas de experiência com uma prática contemporânea que integra ciências penais, direito corporativo, investimento estrangeiro, compliance e disciplinas jurídicas tradicionais e emergentes.
Sua abordagem começa por compreender o contexto operacional e patrimonial do cliente, identificar riscos e construir uma estratégia jurídica coerente com os objetivos de cada assunto.
Serviços jurídicos especializados
Estruturação de negócios, assessoria corporativa e defesa diante de contingências penais vinculadas à atividade empresarial, financeira e à responsabilidade de administradores.
Assessoria na estruturação e proteção jurídica de investimentos e capitais internacionais, operações transfronteiriças e cenários com assimetrias regulatórias.
Desenho e implementação de sistemas de compliance, ética corporativa, prevenção de riscos e boa governança para organizações em ambientes regulatórios complexos.
Assessoramos pessoas, famílias, investidores e empresas em vistos, residência, regularização migratória, permissões, reingresso e mobilidade internacional relacionada à Venezuela. Acompanhamos a preparação de documentos e os procedimentos perante autoridades migratórias e consulares, incluindo casos ligados a trabalho, negócios, investimento, vínculos familiares e estudos.
Áreas de atuação
Uma prática multidisciplinar que conecta áreas tradicionais e contemporâneas para abordar cada assunto de uma perspectiva técnica, estratégica e transfronteiriça.
Assessoria e representação em assuntos constitucionais, administrativos, penais, processuais, tributários e financeiros, bem como em matérias de direito internacional público.
Assessoria em relações civis e mercantis, contratos, operações comerciais, estruturas empresariais e assuntos de direito internacional privado.
Acompanhamento em relações trabalhistas, seguridade social e matérias agrárias, com análise preventiva de obrigações, contingências e procedimentos.
Assessoria jurídica para ambientes digitais e setores emergentes, incluindo tecnologia, propriedade intelectual e industrial, telecomunicações, sustentabilidade, compliance, boa governança e novos desafios regulatórios.
Sócios
Sócio fundador
Sócio fundador
Especialista em Ciências Penais e Criminologia.
Mestrado em Ciências Penais e Criminalísticas.
Trinta anos de exercício profissional dedicados principalmente ao âmbito penal e processual, com atenção especial a assuntos de alta complexidade. Sua prática se orienta pela defesa estratégica, pela análise processual rigorosa e pela construção de posições juridicamente sólidas.
Sócia diretora
Sócia diretora
Especialista em Ciências Penais e Criminologia.
Mestrado em Ciências Penais e Criminalísticas.
Trinta anos de trajetória profissional que combinam experiência jurídica e visão corporativa em investigações internas, análise de riscos e assuntos vinculados a compliance e responsabilidade empresarial. Sua prática se caracteriza por uma abordagem preventiva e estratégica.
Nossa abordagem
Cada assunto atravessa o mesmo processo de admissão: primeiro compreender, depois avaliar e só então definir uma rota jurídica.
O cliente apresenta de forma geral sua situação, necessidade ou risco.
Os sócios ou a equipe especializada compreendem o contexto jurídico, empresarial e transfronteiriço.
São examinadas exposições, contingências, assimetrias regulatórias e cenários possíveis.
Define-se uma rota jurídica e o alcance do acompanhamento.
Se ambas as partes decidirem avançar, formaliza-se a relação profissional e a direção estratégica do assunto.
Perguntas frequentes
As respostas descrevem o método de trabalho da firma. Cada assunto exige análise particular.
A análise é feita jurisdição por jurisdição: marco regulatório aplicável, forma societária, obrigações fiscais e assimetrias entre os países envolvidos. Sobre esse diagnóstico se define a estrutura e o alcance do acompanhamento. Não existem respostas uniformes nem resultados previsíveis.
Cada assunto jurídico apresenta riscos, decisões e consequências diferentes. Nosso trabalho começa por compreendê-los.
Compreender primeiro o que realmente está em jogo.
Consulta privada
Compartilhe brevemente sua necessidade. Nossa equipe revisará as informações para determinar a forma adequada de acompanhá-lo.
